弗雷德·戴比斯(Fred Daibes)是北泽西著名的开发商，最近撤回了对他的银行欺诈指控的认罪。这一决定是在法官驳回了他的认罪协议后做出的。
戴比斯还涉及另一起案件，其中他与参议员鲍勃·梅嫩德斯(Bob Menendez)和他的妻子纳丁·阿斯兰尼亚·梅嫩德斯(Nadine Arslanian Menendez)有关。在这起案件中，戴比斯是五名涉嫌腐败的人之一，但他对这些指控拒不认罪。
美国地区法官维根顿(Wigenton)上周发布了一份文本命令，驳回了戴比斯的认罪协议。这一决定是在审查了银行欺诈案的出庭报告后做出的。起诉书揭示了梅嫩德斯涉嫌干涉Daibes银行欺诈的指控。
为什么戴比斯撤回了认罪?
戴比斯撤回的认罪协议涉及2018年的指控，当时他被控犯有多项罪行，包括涉嫌绕过他创立的水手银行设定的贷款限制。
在2022年，戴比斯承认从水手银行获得了超过100万美元的总收入，并承认在贷款备忘录中做了虚假记录。然而，他的量刑听证会被推迟了四次，原定于10月26日举行。
戴比斯的律师Lawrence Lustberg致信美国地区法官Susan D. Wigenton，表示戴比斯撤回了他的抗辩，并请求法院安排一次状态会议，讨论未来的诉讼程序。
Lustberg周五提交了退出文件，并在周一拒绝进一步置评。
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在戴比斯拒绝了他的请求后，美国的律师维卡斯·卡纳致函法院，通知政府撤回了认罪协议，并要求召开一次情况会议。
威根顿在一封拒绝认罪协议的信中写道:“法院不需要遵守认罪协议的条款，案件的处理可能比认罪协议所设想的更不利于被告。”
最初的起诉书
据称，戴比斯和Daibes Enterprises的首席财务长迈克尔•麦克马纳斯(Michael McManus)在银行或联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)不知情的情况下，利用起诉书中未提及的其他人获得了数百万美元的贷款，这些贷款用于Daibes的利益。这些活动发生在2008年至2013年。
麦克马纳斯的认罪协议也被驳回。
在最初的14项指控中，戴比斯承认了一项指控，其中包括2008年一笔180万美元的提名贷款备忘录，该备忘录错误地说明了借款人和还款来源。信用额度实际上是给代比斯的，代比斯为还款提供资金。
Daibes和Menendez的关系
上个月，纽约南区联邦检察官对梅嫩德斯提出了腐败和贿赂指控。未开封的起诉书称，梅嫩德斯从包括戴比斯在内的三名新泽西商人那里收受了数十万美元的贿赂，作为交换，他帮助他们中富，并试图帮助他们摆脱困境。
起诉书说，梅嫩德斯曾建议拜登总统提名一位他认为可能会受到影响的人担任新泽西州联邦检察官，以破坏对戴比斯银行欺诈指控的联邦刑事起诉。
据称，在黛比斯认罪之前，梅内德斯曾在菲利普·塞林格成为新泽西州联邦检察官前后向他施压，要求他对黛比斯从轻处理。
2020年12月，梅嫩德斯会见了塞林格，考虑他是否会支持塞林格被提名为联邦检察官。起诉书中写道，在会议上，梅嫩德斯批评了对戴比斯的起诉，并要求塞林格在他被提名的情况下“调查”此案。
2022年初，梅嫩德斯与美国第一助理检察官通了几次电话。当时，Daibes的未透露姓名的司机在1月24日给Nadine Menendez打了两次电话。当天晚些时候，纳丁·梅内德斯给戴比斯发短信说:“谢谢你。一月的圣诞节。”
后来，在梅内德斯家中的一个装有数千现金的信封上发现了司机的指纹。几天后，参议员在谷歌上搜索了“公斤黄金价格”这个短语。
起诉书称，今年3月，纳丁·梅嫩德斯(Nadine Menendez)与一名珠宝商会面，向他展示了两根1公斤重的金条，价值超过12万美元。起诉书称，序列号显示，这些金条属于大比斯公司。
下个月，戴比斯在银行诈骗案中认罪，被判缓刑。
本文原发表于NorthJersey.com:弗雷德·戴比斯撤回2018年银行诈骗案的认罪
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